智博配资广汇能源: 广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》及其他部分内控制度的公告内容摘要

（原标题：广汇能源股份有限公司关于修订《公司章程》及其他部分内控制度的公告）

广汇能源股份有限公司于2025年8月28日召开董事会及监事会会议，审议通过取消监事会并废止《监事会议事规则》，由审计委员会履行监事会职权。公司修订《公司章程》，删除监事会相关章节，增加控股股东、实际控制人及独立董事相关内容，调整注册资本为6,392,002,964元，更新股东会、董事会职权及决议程序，明确股东查阅账簿权利，修订董事任职资格与义务，完善利润分配、对外担保、关联交易等规定，并将“股东大会”统一修订为“股东会”。同时，公司修订《董事会议事规则》等27项内控制度，新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等3项制度，部分制度尚需股东大会审议。相关修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法规进行。

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